مكافحة غسل الأموال - عبد الفتاح سليمان

مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال

فضلًا عن الإجراءات الذي يجب أن يتخذها البنك للكشف عن ومكافحة عمليات غسل الأموال، فإنه يجب أن يولى عناية خاصة للتدريب المتواصل للعاملين به للتعرف على عمليات الغسل وأضرارها ووسائل كشفها ومكافحتها وكيفية الإبلاغ عنها، وإكسابهم كل مهارات جديدة في مجال مكافحة عمليات الغسل. لذا أعددنا هذا البحث التدريبي من الجانبين القانوني والعملي وا... قراءة الكل
أضف تقييم
لا توجد أي مراجعات حاليا
اكتشف كتب جديدة



احصائيات

0
0
0
0
0
أفضل القراء


لا توجد أي بيانات حاليا..